Recomendaciones de Estados Unidos contra el lavado de dinero: cuáles son las tareas pendientes de los bancos centrales de América Latina

La actualización del Tesoro norteamericano sobre normas contra el lavado, financiamiento del terrorismo y financiamiento de proliferaciónactualizón es un llamado de atención para los organismos...

La actualización del Tesoro norteamericano sobre normas contra el lavado, financiamiento del terrorismo y financiamiento de proliferaciónactualizón es un llamado de atención para los organismos de control regionales que deben supervisar a bancos, administradoras de fondos de pensiones, casas de cambio, agentes de bolsa, escribanos y contadores, entre otros.