La unidad antilavado extendió indefinidamente el congelamiento de bienes de los sospechosos del ataque a la AMIA
La Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo antilavado, dispuso congelar indefinidamente los bienes de los prófugos del ataque a la AMIA, de Hezbollah, Hamás y de los sospecho...
La Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo antilavado, dispuso congelar indefinidamente los bienes de los prófugos del ataque a la AMIA, de Hezbollah, Hamás y de los sospechosos de procurar financiamiento al terrorismo internacional, hasta que esa medida sea revocada judicialmente o los imputados sean excluidos de los registros de terrorismo. Hasta ahora esa medida se debía renovar cada seis meses.
A pedido de la fiscalía especializada en la investigación del atentado a la AMIA, a cargo del fiscal Sebastián Basso, el presidente de al UIF, Ignacio Yacobucci resolvió hoy disponer el congelamiento administrativo de bienes y/o dinero, de los sospechosos del atentado terrorista y las agrupaciones consideradas como tales y la duración de esa medida hasta que se disponga su cese.
Fueron notificados la Cancillería, el fiscal de la UFI AMIA, el juzgado federal N° 6, donde está la causa AMIA y el juzgado federal de Eldorado, Misiones, que mantiene congelados fondos del clan Barakat, acusados de financiar el terrorismo en la Triple Frontera.
La resolución de la UIF se basa en el pedido del fiscal de disponer nuevamente el congelamiento de los bienes de Ali Akbar Velayati, Hadi Soleimanpour, Alí Fallahijan, Ahmad Vahidi, Moshen Rezai, Ahmad Reza Asghari y Mohsen Rabbani hasta tanto sean excluidos del Registro de Terrorismo por los órganos del Poder Ejecutivo Nacional o que la medida sea revocada judicialmente y revisen su decisión de no incluir a Salman Raouf Salman y a la organización Hezbollah.
El fiscal reclamó que todo se congele “hasta tanto se sometan a la justicia argentina o eventualmente se confirme su fallecimiento, toda vez que el hecho que se les imputa fue declarado imprescriptible”.
Lo mismo vale para los bienes de Hussein Mounir Mouzannar, Abdallah Salman y Farouk Abdul Hay Omairi, prófugos de la justicia argentina, con difusión roja de Interpol, por encontrarse suficientemente acreditada su pertenencia y/o cooperación con la banda criminal que denominé brazo armado del Hezbollah”, que “facilitó las actividades” de los que cometieron el atentado, entre ellos Salman Raouf Salman.
La UIF valoró que los sospechosos, incluido Salman Salman, están inscriptos en el Registro Público de Personas y entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento. Salman es considerado como uno de los máximos responsables a nivel local en la preparación y consumación del atentado a la sede de la AMIA, pues coordinó la llegada y la partida, las operaciones de logística y las demás actividades desplegadas por el operativo encargado de ejecutar la fase final del atentado”. Se lo liga a sujetos asentados en Foz de Iguazú y Ciudad del Este pertenecientes a la Organización Hezbollah.
“Que a esta altura conviene recordar que la Argentina ha asumido un fuerte e inquebrantable compromiso de prevenir y reprimir la financiación de todo acto terrorista así como de abstenerse de proporcionar todo tipo de apoyo, activo o pasivo, a las entidades o personas que participen en la comisión de actos terroristas, incluso reprimiendo el reclutamiento de miembros de grupos terroristas y eliminando el suministro de armas a los terroristas”, dijo la UIF.
Y recordó que las convenciones internacionales suscriptas por el país lo obligan, al tiempo que el país es integrante del Grupo de Acción Financiera Internacional, que asumió el mismo compromiso.